Tecalis
Webinar grabado

Cómo reducir el riesgo en banca y servicios financieros

30 minutos
Isidoro Martínez
Isidoro Martínez SoñoraCEO and Cofounder, Tecalis
Isidoro Martínez
Isidoro Martínez SoñoraCEO and Cofounder, Tecalis
Eduardo Scarfo
Eduardo ScarfoConsultor en Riesgo Crediticio, 360 Strategic Risk
Eduardo Scarfo
Eduardo ScarfoConsultor en Riesgo Crediticio, 360 Strategic Risk
Isidoro Martínez
Isidoro Martínez SoñoraCEO and Cofounder, Tecalis
Eduardo Scarfo
Eduardo ScarfoConsultor en Riesgo Crediticio, 360 Strategic Risk

Controles AML, bank scraping, onboarding y contratación digital

El sector financiero (banca, FinTech, servicios financieros, seguros…) enfrenta hoy desafíos sin precedentes en términos de cumplimiento, tecnología, transparencia y seguridad. En un entorno en el que las normativas contra el lavado de dinero (AML), la identidad digital y el cumplimiento de normas KYC se vuelven cada vez más rigurosas, es crucial que las entidades bancarias y financieras, así como cualquier negocio de la industria, adopten herramientas avanzadas para realizar análisis de riesgo eficientes y automatizados antes de producirse un evento no deseable. 

Este webinar está diseñado para profesionales que buscan implementar soluciones robustas para mejorar la detección de riesgos y optimizar los procesos de incorporación digital, a la vez que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente ahorrando costes y habilitando nuevos casos de uso y tipo de servicio o producto financiero.

En este webinar junto a 360 Strategic Risk Management exploramos:

  • Cómo implementar controles AML efectivos y escalables que se adapten a la normativa en constante evolución del sector financiero.
  • Las ventajas del bank scraping como fuente de información para evaluar perfiles de riesgo de clientes de forma precisa y automatizada.
  • Estrategias para optimizar el onboarding y la contratación digital, asegurando procesos seguros, rápidos y ajustados a la regulación de cada mercado.
Financial TimesAI FintechRegtechÉticaTechBehemothsFinnovatingECIJA

Servicios de confianza, identidad y automatización

Tecalis crea producto digital disruptivo para hacer crecer y evolucionar a las empresas más innovadoras. Impulsamos procesos de crecimiento y transformación digital para llevar el futuro a las empresas hoy.
Identidad

Las soluciones y servicios KYC (Know Your Customer) de Verificación de Identidad por Vídeo, Onboarding Digital y Autenticación (MFA/2FA) permiten a nuestros clientes proporcionar a sus usuarios una experiencia ágil y segura.

Nuestro software de automatización RPA (Robot Process Automation) permite crear modelos de negocio sostenibles, escalables, productivos y eficientes a través del BPM (Gestión por Procesos de Negocio) para crecer sin límites.

Digitalización

La Firma Electrónica Avanzada y Cualificada y los servicios de Comunicación Certificada (Burofax Electrónico) permiten que los procesos de adquisición de clientes, contratación y aceptación que antes tomaban días o semanas sean finalizados y aprobados en minutos o segundos.

El Customer Onboarding (eKYC), los servicios de Firma Digital (eSignature) y la Prevención del Fraude Automatizada están haciendo posible a las compañías operar online y sin fronteras.

Confianza

Como Tercero de Confianza (Trust Services Provider) certificado por la UE y partner RegTech consolidado, ayudamos a las organizaciones a cumplir con los estándares normativos más exigentes de su sector y región, incluyendo las regulaciones AML (Anti-Money Laundering), eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and etrust Services), GDPR (Reglamento General de Protección de Datos), SCA (Strong Customer Authentication) o PSD2 (Payment Services Directive) gracias a Controles Anti-Fraude y Verificación de Documentos Tecalis.
Cumplimiento eIDAS y certificaciones QTSP
Programa de financiación pública de la Unión Europea